Practica informacion offshore , servicios confidenciales

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• EU directiva de ahorro de impuesto se aplica sólo a las personas físicas, residentes en un país de la EU, sobre los intereses que produzcan los instrumentos de ahorro, cuentas de depósito, etc En este momento no afecta a los intereses pagados a las empresas. La Directiva sobre fiscalidad de EU de ahorro no aplica a los centros financierosoffshore u otras jurisdicciones que no están conectados a la EU.
• Una Carta de referencia bancaria, conocida entre los bancos como un "consulta de estado" es una opinión del banco como la posibilidad de un cliente de tener cierto compromiso financiero. Un banco solo dara una referencia si este tiene escrito el permiso del cliente y normalmente requiere una nueva autoridad para responder a cada una de las consultas.
• Carta de Referencia Profesional ,es también usado para varios propositos y es una herramienta muy importante para la comunicación entre negocios.
• FAQ offshore. Es legal tener las cuentas, fondos, reservas, pasivos, activos etc casi en cualquier parte del mundo. Cuando no declara los bienes o beneficios,estos deben ser declarados de acuerdo a sus impuestos del pais que pertenece
• Tratado de Asistencia Legal Mutua (MLAT) Un tratado de asistencia judicial es un acuerdo entre dos países con el propósito de reunir e intercambiar información en un esfuerzo por hacer cumplir las leyes público o penal laws.A tratado de asistencia judicial es un acuerdo entre dos países con el propósito de reunir e intercambiar información en un esfuerzo por hacer cumplir las leyes públicas o las leyes penales.
• Cuentas Personales Bancarias vs Cuentas Corporativas Bancarias. ¿Por qué la cuentas personales offshore no brindan protección de privacidad?
• Acuerdo de Intercambio de Información de Impuestos (TIEA)
• SWIFT- Qué es SWIFT?
• Política de Privacidad y Transferencia de SWIFT