Compañìa Panameña de Servicios Financieros
Esta es una corporaciòn
de acciones registrada en Panamà con una licencia del Ministerio
de Comercio e Industrias para llevar a cabo servicios tales como:
Procesamiento de Pagos, Factoraje, Leasing, Comercio de Metales
Preciosos, Recaudaciòn de cuentas y servicios relacionados,
Comercio de Monedas Extranjeras, Tarjetas de Dèbito y Crèdito,
Comercio de Oro, Plata y Platino. La compañìa tambièn puede
llevar a cabo actividades de empresas legales, pero la licencia
es para las actividades especìficas arriba mencionadas. La
actividad màs importante para la mayorìa de los clientes es el
Procesamiento de Pagos. Con esta licencia la compañìa podrà
demostrarle a cualquier banco u otra instituciòn y a las
autoridades que la compañìa està autorizada para manejar los
fondos de terceras personas en sus cuentas. Muchos bancos hoy
dìa requieren que una compañìa pueda demostrar el origen de los
fondos y el usufructo. Una compañìa con fondos de terceras
personas en sus cuentas sin ninguna licencia otorgada por el
gobierno para demostrar que està autorizada a manejar y procesar
tales fondos, arriesgarà que se le congelen los fondos. Esta
entidad es indispensable para el uso en conjunto con las
entidades bancarias offshore con licencia. Tambièn se puede
utilizar para limitar o eliminar la responsabilidad fiscal en
las Cooperativas de Ahorro y Crèdito Suecas. La compañìa
Panameña simplemente puede ser contratada por las Cooperativas
de Ahorro y Crèdito Suecas para proporcionar procesamiento de
pagos y otros servicios, de ese modo acumula ganancias en un
Panamà exenta de impuestos en vez de Suecia que es un paìs con
altos impuestos.
Ventajas
Principales:
Registrada en Panamà, un centro bancario internacional
establecido con màs de 100 bancos. La entidad està exenta de
impuestos en los ingresos provenientes de actividades en el
extranjero.
Desventajas
Principales:
No es una instituciòn financiera como tal. Esta compañìa se debe
utilizar principalmente para procesamiento de pagos, usualmente
para una entidad financiera registrada en otra jurisdicciòn. La
entidad nunca debe anunciar servicios tales como prèstamos y la
aceptaciòn de depòsitos. El gobierno Panameño toma esto muy en
serio.
Costo para la
formaciòn:
El costo total incluyendo todos los gastos gubernamentales y
legales para la licencia: USD6,500.00 màs los gastos para la
compañìa que depende de los servicios requeridos.
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detalles.
